ضبط شقيقين لغسـلهما 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما في مجال الاتجار بالمواد المخدرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شقيقين– أحدهما مالك شركة استثمار زراعي، والآخر شريك ومدير شركة استيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية– مقيمين بشمال سيناء، ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية– لهما معلومات جنائية).

لممارستهما نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق عدة أساليب تمثلت في: "إيداع جزء من تلك المبالغ في البنوك، وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، واشتريا الأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة".

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.