ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم 1.4 مليون و155ألف دولار بالقاهرة

11:58 ص الخميس 25 يونيو 2020
ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم 1.4 مليون و155ألف دولار بالقاهرة

ضبط عناصر تشكيل عصابى لتجارة العملة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بحوزتهم 1.4 مليون جنيه و155 الف دولار بمنطقة عابدين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص (أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجاري" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكاناً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ، وبحوزتهم (1470000جنيه مصرى–155347 دولار أمريكي- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" –ثلاث هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جار ضبطه" وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي