• ضبط تاجر عملة فى بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه

    11:44 ص الخميس 16 مايو 2019
    ضبط تاجر عملة فى بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه

    ضبط تاجر عملة فى بسوهاج

    كتب- علاء عمران:

    ضبطت مباحث الأموال العامة، عامل بسوهاج اشترك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام 2 مليون جنيه.

    وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام (شقيقان مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما "الذي يعمل بالخارج" ، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للآخر "المتواجد داخل البلاد" ، من خلال العائدين من تلك الدولة ، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

    وباستدعاء الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "2 مليون جنيه مصري.

    تم اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

    إعلان

    إعلان

    إعلان