جمع 10 ملايين جنيه.. ضبط شخص لتجميع مٌدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالداخلية، أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت بقيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بالاشتراك مع (أشقائه الثلاثة – "اثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــري عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوي العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغ ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.