خلال عام واحد.. ضبط تاجر عُملة بلغت تعاملاته 6 ملايين جنيه في الإسكندرية
أرشيفية
كتب- علاء عمران:
نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية"..بممارسة نشاطا إجراميا في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية؛ متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.
ويقوم سالف الذكر بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين – يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام 6 مليون جنيه مصري تقريبا).
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
فيديو قد يعجبك:
