بلغت تعاملاتهم 60 مليون .. ضبط 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

02:51 م الخميس 21 فبراير 2019
  بلغت تعاملاتهم 60 مليون .. ضبط 4 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي

أرشيفية

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أربعة أشخاص ببورسعيد لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و90 ألف عملات أجنبية مختلفة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد على قيام "على ك. ع." 58 سنة، صاحب شركة للتجارة والاستيراد-مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، ونجله "عمر"، و"أحمد م. أ." 32 سنة، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، و"كريم م. ع." 32 سنة؛ بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتحويل الأموال من النقد الأجنبي خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول بدائرة قسم شرطة العرب، وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة (2 مليون جنيه مصري-90 ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار، يورو، درهم اماراتي، جنيه إسترليني") بجانب (3 ماكينات عد أموال – 5 آلة حاسبة – 7 هاتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المشار إليه).

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 60 مليون جنيه مصري، و4 مليون و700 ألف دولار أمريكي، ومليون و650 ألف يورو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

إعلان

إعلان

إعلان