واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
حيلة متهمين بغسل أموال
وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية ومراكب صيد.
حصيلة غسل الأموال
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة الأموال محل عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضا:
خلاف على ملكية محل.. ضبط شخصين اعتديا على عامل بسلاح أبيض في البحيرة
قرار عاجل من الجنح بشأن محاكمة "القاضي المزيف"
رفض التصالح يضع "جودي ومروان" في مأزق بقضية بائعة شاي الأهرام
