بالصور.. 4 أشياء عن مصر في "تسريبات بنما"

اخفاء الأموال المهربة

يعتمد الأثرياء وقادة الدول الذين يريدون تهريب الأموال وإخفائها خارج بلادهم على شركات غير موجودة على أرض الواقع عبارة عن أوراق وسندات ليس لها أي وجود على أرض الواقع، لكن عمليات بيع وشراء وتداولات تجري بينها تمكن أصحاب الأموال من تحريك أموالهم من شركة إلى أخرى في عمليات متكررة تستخدم كغطاء لغسيل الأموال.

تشرف على تلك العمليات شركة الخدمات القانونية البنمية "موساك فونيسكا" التي تتولى عملية نظرية من ترشيح مدراء وملاك لتلك الشركات التي تمثل فرصة جيدة لإجراء عمليات غسيل الأموال وإجراء التحويلات المالية من دولة إلى أخرى بين شركات هي ليست موجودة على أرض الواقع بصورة فعلية.

تسريبات بنما هي وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة شركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.