اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، في قضيتين منفصلتين، بإجمالي 80 مليون جنيه.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والأراضي، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 70 مليون جنيه.
10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية
وفي واقعة أخرى، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
ورصدت الأجهزة الأمنية محاولات المتهمة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بنحو 10 ملايين جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا
