كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام عنصر جنائي بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم حاول إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء محال تجارية وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت الجهات الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
التفاصيل الكاملة لضبط الملحن وليد الغزالي بالقاهرة الجديدة
"محمد" يستأنف على حكم خلعه.. "روحت أصالح مراتي قالولي هي في بيت جوزها"
"عايز أتجوز".. صرخة أخيرة سبقت قفزة موظف من أعلى دائري المرج
