تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس منشآت تجارية، إلى جانب شراء السيارات ومراكب الصيد.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بمعرفة المتهمين بنحو 40 مليون جنيه، في إطار محاولاتهما لإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء المشروعية عليها.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
اقرأ أيضا:
