غسلوا 120 مليون جنيه.. ضبط عصابة "الآثار المزيفة والعملات المقلدة" في 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والوادي الجديد.

وتبين من التحريات تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بامتلاكهم قطعًا أثرية أصلية يرغبون في بيعها، على خلاف الحقيقة.

كما استخدم المتهمون عملات أجنبية مقلدة لإيهام ضحاياهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة، واستدراجهم إلى عدد من الفيلات المستأجرة، ثم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والوحدات السكنية.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

مجزرة على طريق السخنة.. موظف يقتل أسرة كاملة بينهم طفلان داخل سيارتهم

القبض على المتهم بارتكاب مذبحة طريق السخنة

"أنا هقابل وليد ومش مطمنة".. تفاصيل مكالمة ما قبل "مجزرة طريق السخنة"

"كوباية شاي كشف الجريمة".. كيف خططت ربة منزل وعشيقها لقتل زوجها بعد علاقة محرمة بالقليوبية؟