بـ 10 ملايين جنيه.. سقوط شخصين غسلا أموال "الهجرة غير الشرعية" في منشآت تجارية وسيارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات كوسيلة لغسل الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.