الداخلية تكشف حيلة 6 عناصر إجرامية حاولوا غسل 45 مليون جنيه
كتب : مصراوي
الداخلية تحبط محالة غسل أموال عناصر غجرامية
تابعنا على
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.
الداخلية تكشف حيلة المتهمين
المتهمون انتحلوا صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك واستولوا على مبالغ مالية من حساباتهم، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
غسيل أموال
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (45) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا:
"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ
النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)
