اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، بلغت قيمتها نحو 250 مليون جنيه.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في تقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الخاصة ببعض الشركات العاملة في المجال نفسه، وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 250 مليون جنيه. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا:
غرفة مغلقة وسلاسل وكشف عذرية ثم هيكل عظمي.. كيف انتهت حياة سارة حمدي؟
رحلة الدم من "الكشف الطبي" إلى المشنقة.. القصة الكاملة لقضية طبيب الساحل
