أمريكا تطالب بمصادرة 300 مليون دولار بشأن فساد صندوق الاستثمار الماليزي

12:09 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
أمريكا تطالب بمصادرة 300 مليون دولار بشأن فساد صندوق الاستثمار الماليزي

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقديم شكاوى مدنية تستهدف مصادرة أصول إضافية بقيمة 300 مليون دولار تقول إنها مرتبطة بعمليات غسل أموال تورط فيها صندوق الاستثمار السيادي الماليزي "وان إم.دي.بي" الذي أشهر إفلاسه.

يذكر أن فضيحة فساد صندوق الاستثمار الماليزي تفجرت عام 2015 عندما تم اتهام رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت رزاق نجيب بتحويل نحو 7ر2 مليار دولار من حسابات الصندوق التابع للدولة إلى حساباته الشخصية.

وحددت شكاوى وزارة العدل الأصول الإضافية ومنها ملصقات 14 فيلمًا ترويجيًا حصل عليها رضا عزيز مع أكثر من 4 ملايين دولار من أموال مرتبطة بأصول تم اختلاسها من صندوق الاستثمار الماليزي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تتضمن الأصول تسهيلات ائتمانية في بريطانيا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار، يشتبه في ارتباطها بخط ائتمان قدمته شركة النفط الماليزية بتروليوس دي فنزويلا الفنزويليةإلى شركة الخدمات النفطية السعودية بترو سعودي أويل سيرفس، مرتبطة باستخدام سفيتني تنقيب عن النفط حصلت عليهما شركة بترو سعودي باموال تم الحصول عليها من صندوق الاستثمار الماليزي بطرق احتيالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106877

    عدد المصابين

  • 99084

    عدد المتعافين

  • 6222

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44145449

    عدد المصابين

  • 32350904

    عدد المتعافين

  • 1169667

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي