إيطاليا تعتقل 13 شخصا بعد تفكيك عصابة دولية لغسل الأموال

04:52 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2017
إيطاليا تعتقل 13 شخصا بعد تفكيك عصابة دولية لغسل الأموال

الشرطة الآيطالية

روما - (د ب أ):

اعتقلت السلطات الإيطالية 13 شخصا يشتبه بقيامهم بغسل اموال،و يُعتقد أنهم على صلة بتجار البشر والمخدرات، وذلك بعد اعتراض رجل ليبي وصل الى ميلانو وبحوزته 300 ألف يورو ( 5ر356 ألف دولار).

وقالت الشرطة الإيطالية لمكافحة الجرائم المالية، في بيان اليوم ، إن ستة أشخاص من مصر وأربعة رجال وامرأة من سوريا ورجلين من المغرب أصبحوا وراء القضبان بتهمة غسل الأموال، وتشكيل عصابات إجرامية ومعالجة مدفوعات بشكل غير قانوني.

وجرى احتجاز رجل سوري آخر في مركز للشرطة على ذمة نفس الجرائم.

ويرتبط المعتقلون بصلة بالمواطن الليبي، الذي جرى اعتراضه في مطار مالبينسا في مايو 2015.

وتم اكتشاف قيامه بجولات أخرى وبحوزته كميات كبيرة من الأموال إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا خلال الفترة 2013-2015.

وعثرت الشرطة بحوزته صورا ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكترونية تتضمن محتوى أصوليا ، لذلك اشتبه في البداية بقيامه بتمويل الإرهاب، ولكن التحقيقات في وقت لاحق أثبتت أن شبكته كانت مرتبطة بالمهربين وليس بالإرهابيين.

وذكرت صحيفة "جوارديا دي فينانزا" الإيطالية أن الشبكة، التي تتخذ من ميلانو مقرا لها ولكنها متواجدة في المغرب ومصر وليبيا والمجر، ساعدت المجرمين الدوليين على تحويل الأموال عن طريق نظام دفع بالحوالة الإسلامية التقليدية .

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي