"تسريبات بنما" تكشف مقرات "موساك فونيسكا" في الشرق الأوسط - "إنفوجراف"

كتب ـ علاء المطيري:

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن "تسريبات بنما" كشفت مقرات شركة الخدمات القانونية العالمية "موساك فونيسكا" في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أحدها في إسرائيل والآخر في الإمارات العربية المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة تعتمد في جذب عملائها على شبكة مكاتب حول العالم يصل عددها إلى 37 مكتب جميعها تعمل على إدارة حسابات بنكية خاصة بعملاء يرغبون في إدارة أموالهم بواسطة الشركة.

وتابعت أن فروع الشركة توجد في 25 دولة حول العالم، ومن أهم البنوك التي تتعامل معها بنك "HSBC" وبنك كريدي سويس، وتمتلك الشركة آلاف الحسابات البنكية التي تسمح لعملائها بغسيل أموالهم بطريقة يصعب تتبعها إضافة إلى أن تسمح لأصحاب تلك الأموال بالتهرب من الضرائب، ورغم ذلك فإنها تنكر قيامها بأي أعمال غير قانونية.