اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، بعد ثبوت تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال توظيفها في عدد من المجالات.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات.
واستهدفت تحركات المتهمين إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة، وفقا لما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبا، والتي تحصل عليها المتهمان من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وباشرت النيابة للتحقيق.
اقرأ أيضا
بعد القبض عليهما.. ماذا وجدت مكافحة المخدرات بحوزة ندى الكامل وصديقها بشقة مدينة نصر؟
قرار عاجل من النائب العام بشأن أموال متهمي واقعة "جلوبال بارادايم"
مصدر ينفي إغلاق بعض الطرق والمحاور بالقاهرة أثناء زيارة الرئيس الصيني
