اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بدائرة محافظة أسوان، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل الأموال
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بأسوان.
وأضافت أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت أن المتهم استخدم في ذلك أساليب تمثلت في تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم قدرت بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًا:
ولع في جاره حي بشطة وجركن "جازولين".. إحالة "قذافي بولاق" للمفتي في جريمة زنين
"جوزك بتاع ستات".. كيف تحولت صداقة العمر إلى جريمة قتل في منشأة القناطر؟
"غير لونها وطمس لوحاتها".. الداخلية تضبط عاطل سرق سيارة أجرة من أمام منزل ببورسعيد
