70 مليون ثمن السموم.. الداخلية تحبط محاولة لغسل أموال تجارة الكيف

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وجاءت الإجراءات في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، حيث رصدت الأجهزة الأمنية محاولات المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال توظيفها في شراء العقارات والمركبات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

"الجثة حلال عليكم".. مستشفى بالدقي تشكو أسرة إيطالية رفضت استلامها بسبب الفاتورة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لسرقة منزل وزير التموين الأسبق بالمعادي

انقضاء دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 570 ألف جنيه أجر خادمة لزينة