غسل 75 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة أسس شركات واشترى عقارات لإخفاء أمواله

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات التحرش بفتاتين في حفل بالساحل الشمالي

فيديو صادم | فتاة ترقص من شباك سيارة.. وتحرك عاجل من الداخلية

"عرف إنها اتجوزت مرتين قبله".. حكاية زوج أنهى حياة زوجته في المرج