غسيل-الأموال
تابعنا على
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة.
وبالفحص تبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.
علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
