منها تهريب الذهب.. ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في ضبط 3 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهم مبلغ مالي 5 ملايين و632 الف جنيه حال استقلالهم سيارة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالاشتراك مع 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"،وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.

وبحوزتهما مبلغ مالي 7,7 مليون جنيه و6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام والأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع باقي المتهمين.