عمليات سحب وإيداع.. حيلة تشكل عصابي لغسل 7 مليون جنيه
تشكيل عصابي- أرشيفية
كتب-محمد الصاوي:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة البحيرة)؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت تلك الممتلكات بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
إعلان
إعلان