تعاملات بـ 4 ملايين جنيه".. ضبط موظف متهم بالاتجار خارج السوق المصرفي بالمنيا

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفًا اشترك مع شقيقه مقيم خارج البلاد بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمحافظة المنيا بتعاملات قدرت بـ4 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص، شقيقه "يعمل بإحدى الدول "، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وتبين من التحريات قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية و قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهما قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالبريد المصرى ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 4 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.