الداخلية: ضبط تشكيل عصابي غسلوا 35 مليون جنيه في العقارات بسوهاج

12:53 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الداخلية: ضبط تشكيل عصابي غسلوا 35 مليون جنيه في العقارات بسوهاج

وزارة الداخلية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج - "، سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالي 35 مليون جنيه" .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وباستكمال الفحص تبين غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب، وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات "شراء أراضي وعقارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 65 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 17265

    عدد المصابين

  • 4807

    عدد المتعافين

  • 764

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان