ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 30 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت نحو 30 مليون جنيه، وخطط أمنية للتصدي لجرائم النقد.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام طالب وتاجر ومستورد، مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني- "جارٍ ضبطه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي تبلغ نحو 21 مليون جنيه.

وتمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل بالخارج، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام سائق يعمل بالخارج، وشقيقه حاصل على دبلوم زراعة، ومقيمين بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الثاني بأحد البنوك، أو قيام الأول بإرسالها للثاني بحوالات دولارية ليقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري.

كما تم ضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء واستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة بدائرة القسم، والتي تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزي لارتكابها بعض المخالفات، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو مليون و500 ألف ريال سعودي، وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهري قدره 2000 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.