• النائب العام السعودي: المملكة تطبق منظومة حديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    12:06 م الأربعاء 20 فبراير 2019

    كتب - مصراوي:
    أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتمويله".

    جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي .

    وقال المعجب إن السعودية تعد نموذجا يحتذى بها في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة أدخلت تغيرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وأكد أن بلاده تعمل مع الجهات المعنية الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لافتا إن هناك علاقة وثيقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فالجريمتان كل منهما رافدا ومكملا للأخر، حيث أن أغلب عمليات الإرهاب مولت من عمليات غسيل الأموال.

    وأشار إلى أن السعودية أقرت العديد من التشريعات والإجراءات لمكافحة الإرهاب، وأكدت التزامها لتطبيق الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال التعاون مع شركائها وحلفاءها .

    وشدد على أن بلاده هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، مجددا التزام السعودية بالإجراءات العالمية الوقائية لمكافحة الإرهاب وغسل لأموال مضيفا أن بلاده وضعت إطارا للتشريعات للنظام المالي، للتأكد من ان البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال مكافحة الإرهاب.
    وأضاف "لقد تم إصدار دليل استرشادي لكافة البنوك السعودية، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف.

    وقال إن السعودية من أوائل دول العالم تضرراً من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن للسعودية تجربة يحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال .
    وأضاف أنه خلال هذه التجربة طبقت المملكة العديد من المبادرات عبر منظومة شاملة من خلال استخدام الآليات المطبقة عالميا والتي تراعي تجارب الدول والتدابير العالمية في هذا المجال.

    واكد أن السعودية قامت بتنظيم إجراءات تمويل العمل الخيري بما يضمن وصولها لمستحقيها من المجتمع المدني، كما تم تطوير نظام مكافحة غسل الاموال.

    وشدد على أن السعودية ملتزمة مع المؤسسات والهيئات الدولية بمنع استخدام نظامها المالي ومصارفها في تمويل الإرهاب.

    إعلان

    إعلان

    إعلان