ضبط موظف وآخر لتجميعهما 1.5 مليون ونصف من مدخرات المصريين بالخارج

01:28 م الجمعة 16 مارس 2018
ضبط موظف وآخر لتجميعهما 1.5 مليون ونصف من مدخرات المصريين بالخارج

كتب - فتحي سليمان:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص قام بمساعدة آخر بممارسة عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.

البداية كانت بورود معلومات سرية لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال قيام "سعد.أ" حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل بإحدى الدول العربية، ونجل عمه "بخيت.أ"، يعمل بشركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالدولة العربية وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مستفيدين من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استدعاء الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي